Национальный банк в марте применил к двум банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. «RwS bank» было оштрафовано дважды — на 21 млн грн и на 400 тыс грн, а также выписано предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«RwS bank» наказали за несвоевременную подачу отчетов в НБУ, а также ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов. В списке есть и другие нарушения.
Укргазбанк оштрафовали на 500 тыс грн за нарушение в обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами или членами их семей.
