Национальный банк в ноябре применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто получил штраф
- Банк Альянс — 15,05 млн грн Приватбанк — 10 млн грн Асвио Банк — 2,4 млн грн.
ООО «Вэй Фор Пэй» оштрафовано на 15,35 млн грн за надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ЧАО «УФГ» оштрафовано на 255 тыс. грн за проверку новых клиентов, а именно неосуществление идентификации и верификации клиента.
- НБУ Штрафы Банки
