Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве наложили арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре столицы, а также на 291 млн грн, находившихся на счетах общества, контролирующего подсанкционный олигарх. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Отмечается, что предприниматель и бывший народный депутат сейчас скрывается за границей, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины. Тем не менее, олигарх продолжил хозяйственную деятельность в стране.
Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.
В частности, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении.
Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственную собственность, детективы БЭБ наложили на него арест. Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители не называют имени подсанкционного олигарха, но, по данным ЭП, речь идет о Константине Жеваго.
Как пишет Liga.net, по данным судебного реестра, в апреле Голосеевский районный суд Киева наложил арест на историческое здание гостиницы Военно-Никольского монастыря в центре Киева.
Здание принадлежит, вероятно, связанному с Жеваго компании «ЗВ Риэлти», купившему его в декабре 2017 года у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов обанкротившегося Дельта Банка.
Реклама на «Минфине»
