ФБР, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов США проводят расследование по Citigroup Inc. из-за связей американской банковской группы с Heritage Trust — фондом, на который оформлены активы подсанкционного российского миллиардера Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Bloomberg.
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Правоохранители в том числе изучают политику Citigroup по борьбе с отмыванием денег и системы для предотвращения финансовых преступлений.
В последние годы регуляторы штрафовали Citigroup за недостатки в управлении рисками. В июле Федеральная резервная система США заявила, что банк недостаточно продвинулся по решению двух обязательств, полученных в 2020 году, и оштрафовала его на $136 млн.
Что говорят в Citigroup
В Citigroup отрицают наличие оснований для подозрений.
«Citi стремится вести все дела с наивысшим вниманием в соответствии со всеми законами и нормами. В то же время, мы активно прекращаем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением операций, необходимых для выполнения остальных юридических и регулятивных обязательств», — заявили в пресс-службе Citigroup.
Сулейман Керимов
Керимов занимает 293 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с состоянием около $9,7 млрд. Ранее США конфисковали дома Керимова и других российских олигархов.
