Нацбанк оштрафовал «Банк ¾» на 10 млн грн за нарушение закона о финмониторинге, а «Универсал Банк», на лицензии которого работает monobank, получил письменную оговорку за просрочку предоставления информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Банк ¾» был наказан из-за ненадлежащего выполнения обязанности обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия таких финансовых операций имеющейся у субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, его деятельности и риске, включая в случае необходимости информацию об источнике средств, связанных с финансовыми операциями.
«Универсал Банк» несвоевременно ответил на запросы специально уполномоченных органов, в том числе и иностранного.
