Иван Усс объяснил, почему большой разрыв между доходами и финансовыми операциями является основанием для подозрений.
Если у человека есть неподтвержденные доходы, то он считается неблагонадежным. Это касается ситуаций, когда его доходы не соответствуют объему финансовых операций.
Об этом рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире КИЕВ24.
“Концепция идеи очень проста: если у человека есть неподтвержденные доходы, то он уже неблагонадежный. Не в том плане, что он плохой человек. Если у человека зарплата, грубо говоря, 30 тысяч гривен в месяц, а она ежемесячно получает или проводит более 100 тысяч или 50 тысяч, возникают вопросы относительно того, насколько благонадежен этот человек в том смысле, что те деньги, которые он постоянно кому-то переводит или получает, не соответствуют уровню доходов, которые она имеет. Поэтому собственно разделение граждан на эти группы определяется, прежде всего, уровнем доходов, которые люди имеют”, — рассказал он.
По его словам, учитывается статус волонтера, и если эти лица подтверждены, то эти ограничения на них не будут применяться.
Напомним, с 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN.
