Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
За нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, валютного законодательства были оштрафованы:
- АО «РВС БАНК» более чем на 135 млн грн. АО «АБ «РАДАБАНК» — штраф в размере 2 млн грн. ПАО «МТБ БАНК» — штраф в размере 851 тыс. грн.
Также НБУ наказал ряд небанковских финансовых учреждений.
- НБУ