Нацбанк также создаст реестр скомпрометированных карт, далее – реестр "неблагонадежных" торговцев.
Нацбанк Украины предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту на уровне доходов, указанных в анкете клиента. Так, если в анкете клиента указан доход в 20 тыс. грн, а на его счет поступило, например, 50 тыс. грн, карты могут быть заблокированы.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык на встрече правления Нацбанка с руководителями 30 крупнейших банков страны объяснил целесообразность этой идеи борьбой с использованием банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов.
“Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой”, – рассказал Олийнык.
Он также сообщил, что в течение октября в Украине начнут создавать реестр скомпрометированных банковских карт, а дальше – реестр “неблагонадежных” торговцев.
В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный призвал не делать рынок финансовых услуг Украины зарегулированным, однако назвал такие шаги необходимыми “в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем”.
Пышный также напомнил, что с 1 октября в Украине будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тыс. грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.
Читайте также:
- Ограничение на переводы с карты на карту от НБУ: эксперт объяснил нюансы
- Ограничение переводов НБУ с карты на карту: как законно их обойти
- НБУ ввел новые правила для супермаркетов по наличным расчетам
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.
Ограничат переводы с карты на карту! Почему волонтеров возмутило решение НБУ?
