Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По его словам, этот законопроект предполагает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где Государственная налоговая служба (ГНС) является держателем и администратором этого реестра.
Среди прочего, законопроект также определяет:
- перечень субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц; список пользователей, пользующихся информацией этого реестра в порядке специального доступа или электронного взаимодействия между реестрами; создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, который также будет администрировать ГНС; внедрение механизма верификации информации о конечных бенефициарных владельцах трастов; введение понятия обличителя в сфере предотвращения и противодействия и утверждения его правового статуса; усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременную подачу, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица и т. п.
Напомним
Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.