Государственная служба финансового мониторинга выявила в течение девяти месяцев 2024 финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, на общую сумму 53,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Проверка Госфинмониторинга
В ходе проведенных финансовых расследований ведомством были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 6,1 млрд грн.
Также в правоохранители направили 109 материалов, связанных с выявлением финансовых операций и лиц, причастных к финансированию терроризма/сепаратизма, военной агрессии со стороны россии против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.
- Экономика