Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило и изъяло более 4,7 млн евро неучтенных наличных в рамках расследования уклонения от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
.jpg)
Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Ранее было установлено, что только в течение 2022−2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС.
.jpg)
При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
«Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ», — говорится в сообщении.
.jpg)
Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
.jpg)